Nghiên cứu những giải pháp pháp lý về phòng chống rửa tiền ở Việt Nam trong xu thế hội nhập quốc tế

Các nhiệm vụ khác

Ứng dụng chuyển giao công nghệ dự trữ và chế biến thức ăn cho trâu bò
Nghiên cứu thiết kế và công nghệ chế tạo cụm hộp số cho các loại xe ôtô thông dụng
Cơ sở lý luận và khả năng thực tiễn của việc xây dựng khai thác cơ sở dữ liệu các công trình khoa học hành chính
Nghiên cứu ứng dụng các kỹ thuật sinh học phân tử trong phát hiện sớm và dự báo tiên lượng của ung thư thế bào gan nguyên phát trên bệnh nhân nhiễm virut viêm gan B (HBV) - Nghiên cứu vai trò của đột biến gene / protein HBx trong ung thư gan nguyên phát t
Nghiên cứu kỹ thuật công nghệ các dịch vụ mới nhằm khai thác hiệu quả vệ tinh VINASAT - Chuyên đề 1: Quy trình điều khiển các phân hệ vệ tinh VINASAT-1
Xây dựng những kiến nghị về tổ chức hệ thống các cơ quan nghiên cứu khoa học và triển khai ở nước ta
Báo quả kết quả thâm canh lúa lai và khả năng thực hiện chế độ canh tác 2 lúa lai 1 khoai tây lai huyện Xuân Thuỷ
Kiểm soát xã hội đối với tội phạm học
Nghiên cứu xây dựng và thử nghiệm hệ thống trạm khí tượng tự động
Cơ sở khoa học và thực tiễn của việc hình thành hệ thống tổ chức marketing trong bộ máy quản lý kinh doanh của các doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường ở nước ta

liên kết website

Lượt truy cập

Lượt truy cập : 13079543

Kết quả thực hiện nhiệm vụ

Tên nhiệm vụ

Nghiên cứu những giải pháp pháp lý về phòng chống rửa tiền ở Việt Nam trong xu thế hội nhập quốc tế

Tổ chức chủ trì

Viện Nghiên cứu khoa học pháp lý

Cơ quan chủ quản

Bộ Tư pháp

Cấp quản lý nhiệm vụ

Cơ sở

Thuộc chương trình

Chủ nhiệm nhiệm vụ

TS. Nguyễn Minh Khuê

Cán bộ phối hợp

ThS. Kiều Thị Hảo, CN. Nguyễn Mạnh Hùng, ThS. Nguyễn Văn Hoàn, ThS. Nguyễn Thị Thúy Ngọc, ThS. Nguyễn Xuân Hà

Lĩnh vực nghiên cứu

Các vấn để pháp luật khác

Thời gian bắt đầu

01/01/2010

Thời gian kết thúc

31/12/2011

Năm viết báo cáo

2011

0 (triệu đồng)

Số trang

226 tr.

Tóm tắt

Nghiên cứu những vấn đề cơ bản về rửa tiền: khái niệm, các phương thức thực hiện hành vi, hậu quả của hoạt động rửa tiền đối với nền kinh tế Việt Nam. Khái quát các văn bản pháp luật quốc tế và luật pháp của một số nước có liên quan đến hoạt động rửa tiền. Đánh giá thực trạng các giải pháp pháp lý về chống rửa tiền ở Việt Nam gồm các quy định trong bộ luật hình sự, các văn bản pháp luật có vai trò phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm từ xa, pháp luật chuyên ngành về chống rửa tiền,…Kiến nghị các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống rửa tiền trong xu thế hội nhập quốc tế.

Từ khoá

rửa tiền, phòng chống rửa tiền, văn bản pháp luật, bộ luật hình sự, tội phạm rửa tiền