Nghiên cứu những giải pháp pháp lý về phòng chống rửa tiền ở Việt Nam trong xu thế hội nhập quốc tế

Các nhiệm vụ khác

Đánh giá hiệu quả phục hồi chức năng vận động bệnh nhân sau nhồi máu não bằng vận động trị liệu
Nghiên cứu hoàn thiện thiết kế quy trình công nghệ chế tạo thiết bị gieo hạt (cải tiến và phát triển sáng chế 3399)
Nghiên cứu ứng dụng các giải pháp kỹ thuật tiên tiến phát triển chăn nuôi bò sữa
Nhân rộng mô hình điểm về áp dụng hệ thống quản lý và công cụ cải tiến năng suất chất lượng cho các doanh nghiệp tại khu vực Miền Trung Tây Nguyên
Phát triển du lịch sinh thái và làng nghề tỉnh Bình Dương
Nghiên cứu khai thác và phát triển nguồn gen Mai cây (Dendrocalamus yunnannicus Hsueh et DZLi) tại một số tỉnh miền núi phía Bắc
Nghiên cứu tổng kết các mô hình công nghiệp hóa từ kinh nghiệm những nước phát triển nhanh nhờ cách mạng công nghệ hiện đại
Xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ để phát triển đàn trâu lai hướng thịt tại Bắc Giang
Nghiên cứu thực hiện phản ứng heck hình thành liên kết carbon-carbon trong điều kiện hóa học xanh
Thu thập lưu giữ định danh một số loài lan rừng phục vụ công tác bảo tồn nguồn gen và xây dựng bảo tàng về các loài lan rừng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

liên kết website

Lượt truy cập

Lượt truy cập : 14,653,717

Kết quả thực hiện nhiệm vụ

Tên nhiệm vụ

Nghiên cứu những giải pháp pháp lý về phòng chống rửa tiền ở Việt Nam trong xu thế hội nhập quốc tế

Tổ chức chủ trì

Viện Nghiên cứu khoa học pháp lý

Cơ quan chủ quản

Bộ Tư pháp

Cấp quản lý nhiệm vụ

Cơ sở

Thuộc chương trình

Chủ nhiệm nhiệm vụ

TS. Nguyễn Minh Khuê

Cán bộ phối hợp

ThS. Kiều Thị Hảo, CN. Nguyễn Mạnh Hùng, ThS. Nguyễn Văn Hoàn, ThS. Nguyễn Thị Thúy Ngọc, ThS. Nguyễn Xuân Hà;

Lĩnh vực nghiên cứu

Các vấn để pháp luật khác

Thời gian bắt đầu

01/01/2010

Thời gian kết thúc

31/12/2011

Năm viết báo cáo

2011

0 (triệu đồng)

Số trang

226 tr.

Tóm tắt

Nghiên cứu những vấn đề cơ bản về rửa tiền: khái niệm, các phương thức thực hiện hành vi, hậu quả của hoạt động rửa tiền đối với nền kinh tế Việt Nam. Khái quát các văn bản pháp luật quốc tế và luật pháp của một số nước có liên quan đến hoạt động rửa tiền. Đánh giá thực trạng các giải pháp pháp lý về chống rửa tiền ở Việt Nam gồm các quy định trong bộ luật hình sự, các văn bản pháp luật có vai trò phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm từ xa, pháp luật chuyên ngành về chống rửa tiền,…Kiến nghị các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống rửa tiền trong xu thế hội nhập quốc tế.

Từ khoá

rửa tiền, phòng chống rửa tiền, văn bản pháp luật, bộ luật hình sự, tội phạm rửa tiền