Nghiên cứu những giải pháp pháp lý về phòng chống rửa tiền ở Việt Nam trong xu thế hội nhập quốc tế

Các nhiệm vụ khác

Nghiên cứu mức độ đóng góp của nhãn hiệu tới GDP ở Việt Nam
Nghiên cứu các tính chất chuyển tải của một số vật liệu đơn lớp tựa graphene (silicene phospherene MoS2 đơn lớp) dưới tác dụng của trường điện từ ngoài
Sản xuất viên nang giàu flavonoid hỗ trợ điều trị rối loạn lipid và giảm béo phì từ nguồn bưởi non dư phẩm
Ap dụng đồng bộ các biện pháp khoa học kỹ thuật kinh tế tổ chức để nâng cao chất lượng sản phẩm chè đen xuất khẩu
Nghiên cứu di truyền học muỗi và bèo
Xây dựng mô hình ứng dụng và chuyển giao khoa học công nghệ để nâng cao chất lượng mật ong phấn hoa và sữa ong chúa ở tỉnh Lâm Đồng
Xác định thành phần dinh dưỡng một số loại thức ăn truyền thống cho các vùng miền khác nhau tại Hà Nội
Nghiên cứu kết quả điều trị phẫu thuật cấp cứu máu tụ nội sọ do chấn thương sọ não tại bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc
Vai trò của vốn xã hội trong bảo tồn văn hóa truyền thống ở Nhật Bản và Hàn Quốc - Kinh nghiệm đối với Việt Nam
Khảo sát giá thể khoảng cách và chế độ dinh dưỡng cho ớt ngọt (Capsicum annuum L) trồng trong nhà màng tại thành phố Hồ Chí Minh

liên kết website

Lượt truy cập

Lượt truy cập : 13079543

Kết quả thực hiện nhiệm vụ

Tên nhiệm vụ

Nghiên cứu những giải pháp pháp lý về phòng chống rửa tiền ở Việt Nam trong xu thế hội nhập quốc tế

Tổ chức chủ trì

Viện Nghiên cứu khoa học pháp lý

Cơ quan chủ quản

Bộ Tư pháp

Cấp quản lý nhiệm vụ

Cơ sở

Thuộc chương trình

Chủ nhiệm nhiệm vụ

TS. Nguyễn Minh Khuê

Cán bộ phối hợp

ThS. Kiều Thị Hảo, CN. Nguyễn Mạnh Hùng, ThS. Nguyễn Văn Hoàn, ThS. Nguyễn Thị Thúy Ngọc, ThS. Nguyễn Xuân Hà

Lĩnh vực nghiên cứu

Các vấn để pháp luật khác

Thời gian bắt đầu

01/01/2010

Thời gian kết thúc

31/12/2011

Năm viết báo cáo

2011

0 (triệu đồng)

Số trang

226 tr.

Tóm tắt

Nghiên cứu những vấn đề cơ bản về rửa tiền: khái niệm, các phương thức thực hiện hành vi, hậu quả của hoạt động rửa tiền đối với nền kinh tế Việt Nam. Khái quát các văn bản pháp luật quốc tế và luật pháp của một số nước có liên quan đến hoạt động rửa tiền. Đánh giá thực trạng các giải pháp pháp lý về chống rửa tiền ở Việt Nam gồm các quy định trong bộ luật hình sự, các văn bản pháp luật có vai trò phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm từ xa, pháp luật chuyên ngành về chống rửa tiền,…Kiến nghị các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống rửa tiền trong xu thế hội nhập quốc tế.

Từ khoá

rửa tiền, phòng chống rửa tiền, văn bản pháp luật, bộ luật hình sự, tội phạm rửa tiền