Nghiên cứu những giải pháp pháp lý về phòng chống rửa tiền ở Việt Nam trong xu thế hội nhập quốc tế

Các nhiệm vụ khác

Hỗ trợ xây dựng mô hình ứng dụng tin học đổi mới phương pháp dạy và học tại trường THPT Thái Lão - Hưng Nguyên
Nghiên cứu bổ sung để hoàn thiện qui trình sản xuất giống cá sặc rằn (Trichogaster pectoeralis (Regan 1910)
Mô phỏng ancali aluminum canci-aluminum silicat ở trạng thái lỏng và thủy tinh
Tìm hiểu con người xứ Quảng
Nghiên cứu sự hình thành và phát triển doanh nghiệp KH và CN và một số tổ chức nghiên cứu và phát triển ở Việt Nam chuyển sang hoạt động theo cơ chế doanh nghiệp
Biến đổi của xã hội tiêu dùng Mỹ từ thập niên 1990 đến nay
Xu hướng điều chỉnh chính sách hỗ trợ phát triển của các tổ chức quốc tế và khuyến nghị cho Việt Nam
Xây dựng mô hình nuôi cá sông trong ao và đánh giá hiệu quả kinh tế khả năng ứng dụng công nghệ nuôi cá sông trong ao tại tỉnh Phú Thọ
Xác định độ thấm của các công trình đê đập bằng kỹ thuật đánh dấu đồng vị bền
ảnh hưởng của một số yếu tố kinh tế xã hội môi trường đối với bệnh lao tại TP Đà Nẵng thực trạng và giải pháp

liên kết website

Lượt truy cập

Lượt truy cập : 13079543

Kết quả thực hiện nhiệm vụ

Tên nhiệm vụ

Nghiên cứu những giải pháp pháp lý về phòng chống rửa tiền ở Việt Nam trong xu thế hội nhập quốc tế

Tổ chức chủ trì

Viện Nghiên cứu khoa học pháp lý

Cơ quan chủ quản

Bộ Tư pháp

Cấp quản lý nhiệm vụ

Cơ sở

Thuộc chương trình

Chủ nhiệm nhiệm vụ

TS. Nguyễn Minh Khuê

Cán bộ phối hợp

ThS. Kiều Thị Hảo, CN. Nguyễn Mạnh Hùng, ThS. Nguyễn Văn Hoàn, ThS. Nguyễn Thị Thúy Ngọc, ThS. Nguyễn Xuân Hà

Lĩnh vực nghiên cứu

Các vấn để pháp luật khác

Thời gian bắt đầu

01/01/2010

Thời gian kết thúc

31/12/2011

Năm viết báo cáo

2011

0 (triệu đồng)

Số trang

226 tr.

Tóm tắt

Nghiên cứu những vấn đề cơ bản về rửa tiền: khái niệm, các phương thức thực hiện hành vi, hậu quả của hoạt động rửa tiền đối với nền kinh tế Việt Nam. Khái quát các văn bản pháp luật quốc tế và luật pháp của một số nước có liên quan đến hoạt động rửa tiền. Đánh giá thực trạng các giải pháp pháp lý về chống rửa tiền ở Việt Nam gồm các quy định trong bộ luật hình sự, các văn bản pháp luật có vai trò phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm từ xa, pháp luật chuyên ngành về chống rửa tiền,…Kiến nghị các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống rửa tiền trong xu thế hội nhập quốc tế.

Từ khoá

rửa tiền, phòng chống rửa tiền, văn bản pháp luật, bộ luật hình sự, tội phạm rửa tiền