Hoàn thiện pháp luật về phòng chống rửa tiền trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 40

Các nhiệm vụ khác

Nghiên cứu quy trình nhân giống trồng sơ chế cây Cam thảo đất (Scoparia dulcis L) và Cam thảo dây (Abrus preatorius L) theo hướng GACP-WHO phục vụ người tiêu dùng và khách du lịch tỉnh Ninh Bình
Phân cấp tài khóa tài chính công địa phương và tăng trưởng kinh tế ở các tỉnh/thành của Việt Nam: Vai trò của thể chế địa phương
Ứng dụng đồng bộ các giải pháp canh tác tiên tiến xây dựng vùng nguyên liệu Điều theo chuỗi giá trị đảm bảo tiêu chuẩn xuất khẩu
Hỗ trợ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu và phát triển thương mại cho các sản phẩm OCOP của huyện Hải Hậu
Áp dụng công nghệ đo địa chấn phản xạ 3D trên đất liền phục vụ nghiên cứu cấu trúc địa chất điều tra đánh giá khoáng sản ẩn sâu
Chọn tạo đàn lợn giống hạt nhân Yorkshire Landrace và Duroc bằng công nghệ đánh giá di truyền và phân tích gen tại Khánh Hòa
Nghiên cứu ứng dụng chỉ thị phân tử để đưa gene fea* làm tăng số hàng hạt vào các dòng ngô bố mẹ của Việt Nam phục vụ tạo giống ngô lai năng suất cao
Nghiên cứu diễn biến xâm nhập mặn nước dưới đất thành phố Đà Nẵng đề xuất các giải pháp khai thác hợp lý
Ứng dụng kỹ thuật thâm canh một số giống cây ăn quả năng suất chất lượng trên địa bàn tỉnh Hải Dương
Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn để xây dựng dự thảo Thông tư quy định về đo lường đối với phép đo khối lượng trong kiểm soát tải trọng phương tiện giao thông đường bộ

liên kết website

Lượt truy cập

Lượt truy cập : 15,641,291

Ứng dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ

MS đề tài

KQ039429

Giấy đăng ký KQ số

2021-58-925/KQNC

Tên nhiệm vụ

Hoàn thiện pháp luật về phòng chống rửa tiền trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 40

Tổ chức chủ trì

Viện Chiến lược và Khoa học pháp lý

Cơ quan chủ quản

Bộ Tư pháp

Cấp quản lý nhiệm vụ

Bộ

Chủ nhiệm nhiệm vụ

TS. Nguyễn Minh Khuê

Cán bộ phối hợp

ThS. Kiều Thị Hảo; TS. Nguyễn Văn Cương; ThS. Nguyễn Thị Thúy Ngọc; ThS. Đỗ Hồng Giang; TS. Trần Văn Biên; PGS.TS. Phạm Thị Giang Thu; Cử nhân. Phạm Anh Tuyết; ThS. Cao Xuân Phong; ThS. Đinh Công Tuấn; ThS. Ngô Thanh Xuyên; Cử nhân. Doãn Nhật Linh; Cử nhân. Nguyễn Hoàng Chi Mai

Lĩnh vực nghiên cứu

Luật học

Thời gian bắt đầu

01/04/2019

Thời gian kết thúc

01/10/2020

Ngày được nghiệm thu chính thức

17/12/2020

Giấy đăng ký KQ số

2021-58-925/KQNC

Ngày cấp

19/05/2021

Cơ quan cấp

Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia

Tóm tắt

- Phục vụ công tác nghiên cứu những vấn đề lý luận về rửa tiền sử dụng công nghệ cao ở Việt Nam (bản chất, đặc điểm của các sản phẩm công nghệ trong cách mạng công nghiệp 4.0; đánh giá tác động và khả năng sử dụng các công nghệ mới trong hoạt động rửa tiền; phương thức, thủ đoạn rửa tiền sử dụng công nghệ cao; các loại tiền ảo dựa trên cơ sở công nghệ chuỗi khối (Blockchain) có nên được công nhận là hàng hóa, công cụ thanh toán, hay các công cụ tài chính khác không?; mức độ công nhận của Nhà nước và các giải pháp tương ứng để ngăn chặn những hành vi vi phạm pháp luật, trong đó có rửa tiền?...).

- Góp phần vào việc hoàn thiện pháp luật về phòng, chống rửa tiền trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 (sửa đổi Luật phòng, chống rửa tiền năm 2012; Bộ luật hình sự năm 2015, Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015, các văn bản pháp luật xử lý vi phạm hành chính và những văn bản có liên quan đến phòng, chống rửa tiền…).

Ký hiệu kho

19186

Hiệu quả kinh tế

- Công trình nghiên cứu cung cấp, tập hợp những vấn đề pháp lý về rửa tiền, phòng, chống rửa tiền trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0;

- Đánh giá một cách đầy đủ, toàn diện về thực trạng pháp luật phòng, chống rửa tiền trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0;

- Đề xuất những giải pháp hoàn thiện pháp luật phòng, chống rửa tiền trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0.

Từ khoá

Hoàn thiện pháp luật; Phòng chống rửa tiền; Cách mạng công nghiệp 4.0

Trạng thái

Ứng dụng

THÔNG TIN THEO LOẠI HÌNH NHIỆM VỤ

Áp dụng đối với

Đề tài KH&CN

Kết quả của đề tài được ứng dụng trong lĩnh vực khoa học công nghệ nào?

Khoa học xã hội,

Kết quả của đề tài khoa học và công nghệ có được sử dụng đề giải quyết vấn đề thực tế, là cơ sở đề xuất những nội dung nghiên cứu hoặc những vấn đề mới?

Đề tài đã tập trung làm rõ những vấn đề lý luận về rửa tiền sử dụng công nghệ cao ở Việt Nam (bản chất, đặc điểm của các sản phẩm công nghệ trong cách mạng công nghiệp 4.0; đánh giá tác động và khả năng sử dụng các công nghệ mới trong hoạt động rửa tiền; phương thức, thủ đoạn rửa tiền sử dụng công nghệ cao; các loại tiền ảo dựa trên cơ sở công nghệ chuỗi khối (Blockchain) có nên được công nhận là hàng hóa, công cụ thanh toán, hay các công cụ tài chính khác không?; mức độ công nhận của Nhà nước và các giải pháp tương ứng để ngăn chặn những hành vi vi phạm pháp luật, trong đó có rửa tiền?...). ii) Làm rõ thực trạng pháp luật hiện hành về phòng, chống rửa tiền trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 (khung pháp luật trong phòng, chống rửa tiền sử dụng công nghệ cao; mức độ phù hợp và tương thích của các văn bản pháp luật phòng, chống rửa tiền sử dụng công nghệ cao so với các tiêu chuẩn quốc tế...). iii) Đề xuất định hướng và giải pháp hoàn thiện pháp luật về phòng, chống rửa tiền trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 (sửa đổi Luật phòng, chống rửa tiền năm 2012; Bộ luật hình sự năm 2015, Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015, các văn bản pháp luật xử lý vi phạm hành chính và những văn bản có liên quan đến phòng, chống rửa tiền…).

Số lượng công bố khoa học, văn bằng sở hữu công nghiệp có nguồn gốc từ kết quả nghiên cứu của nhiệm vụ khoa học và công nghệ

Số lượng công bố trong nước: 2

Số lượng công bố quốc tế: 0

Từ ứng dụng kết quả của đề tài, có hình thành yêu cầu bảo hộ sở hữu công nghiệp không?

Không

Việc ứng dụng kết quả của đề tài khoa học và công nghệ có góp phần vào đào tạo nhân lực khoa học và công nghệ không?

Không