
- Tổng hợp điều tra đánh giá đất sản xuất nông nghiệp tỉnh Lâm Đồng
- Nghiên cứu đề xuất giải pháp tiếp tục đổi mới công tác kế hoạch hoá phù hợp với nền kinh tế thị trường đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế của tỉnh Phú Thọ
- Nghiên cứu nâng cao chất lượng dự báo bằng mô hình HRM và ứng dụng vào dự báo thời tiết nghiệp vụ
- Điều tra khảo sát đánh giá thực trạng đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng dược liệu bài thuốc y học cổ truyền trong việc phòng và chữa bệnh cho nhân dân
- Khảo sát đánh giá hiện trạng xử lý nước thải chứa kim loại nặng từ các cơ sở xí nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn Tp Hồ Chí Minh nghiên cứu khả năng thu hồi tái sử dụng kim loại
- Chuyển giao tiến bộ kỹ thuật thâm canh một số cây trồng nông nghiệp và xây dựng mô hình cây ăn quả ôn đới tại xã Mường Phăng huyện Điện Biên tỉnh Điện Biên
- Đổi mới chương trình và nội dung giảng dạy thống kê của trung học thống kê
- Nghiên cứu áp dụng công nghệ chọn lọc bằng chỉ thị phân tử nhằm nâng cao năng suất sinh sản của lợn nái Landrace và Yorkshire
- Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn để xây dựng dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 89/2006/NĐ-CP ngày 30/8/2006 của Chính phủ về Nhãn hàng hóa
- Nguyên cứu áp dụng hệ thống lương 3Ps tại các doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam



- Kết quả thực hiện nhiệm vụ
ĐTNH-CS.002/22
Dấu hiệu nhận biết giao dịch đáng ngờ liên quan đến tài trợ khủng bố (TTKB) qua hệ thống ngân hàng: Thực trạng và giải pháp cho Việt Nam
Viện Chiến Lược Ngân Hàng
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Cơ sở
ThS. Nguyễn Thị Minh Thơ
Kinh tế và kinh doanh
01/11/2022
01/11/2023
2024
Hà Nội
Nhằm mục tiêu nghiên cứu, xây dựng danh sách các dấu hiệu nhận biết tài trợ khủng bố (TTKB) qua hệ thống ngân hàng phù hợp với tình hình thực tế của Việt Nam, đề tài ĐTNH-CS.002/22 đã triển khai các nội dung nghiên cứu cụ thể sau:
Chương 1 đã hệ thống lý thuyết về TTKB, quy trình TTKB và tác hại của TTKB. Đề tài cũng đã sơ lược các chuẩn mực quốc tế cũng như quy định của pháp luật Việt Nam về chống TTKB. Theo đó, các tổ chức quốc tế đã xây dựng các quy định chung về chống TTKB, điển hình là Công ước của Liên Hợp Quốc về chống TTKB năm 1999 và Bộ các Khuyến nghị về phòng, chống rửa tiền, chống TTKB, chống tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt của Lực lượng đặc nhiệm tài chính. Việt Nam cũng đã ban hành Luật Phòng, chống khủng bố số 28/2013/QH13 có hiệu lực thi hành từ 01/10/2013 và Luật Phòng, chống rửa tiền số 14/2022/QH15 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/3/2023.
Chương 2 đã nghiên cứu kinh nghiệm trong công tác phòng, chống khủng bố, tài trợ khủng bố của các nước trên thế giới và đưa ra bài học kinh nghiệm cho Việt Nam. Đề tài cũng đã đánh giá về thực trạng phòng, chống khủng bố và TTKB tại Việt Nam, đặc biệt là công tác phòng, chống khủng bố, TTKB gắn với hoạt động ngân hàng, từ đó thống kê một số phương thức, kỹ thuật TTKB nổi bật như: (i) lính đánh thuê khủng bố nước ngoài, (ii) huy động tiền, tài sản TTKB thông qua mạng xã hội, (iii) các sản phẩm và dịch vụ thanh toán mới, (iv) lạm dụng mua bán tài nguyên thiên nhiên và (v) TTKB liên quan đến Covid 19.
Chương 3 đã thống kê dấu hiệu nhận biết đáng ngờ liên quan đến TTKB qua hoạt động ngân hàng như: (i) dấu hiệu TTKB liên quan đến hành vi khách hàng, (ii) dấu hiệu TTKB liên quan đến sản phẩm dịch vụ, (iii) dấu hiệu TTKB liên quan đến vị trí địa lý và (iv) dấu hiệu TTKB liên quan đến khách hàng là các tổ chức phi lợi nhuận. Trên cơ sở các dấu hiệu nêu trên, đề tài đã đưa ra một số giải pháp để thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống khủng bố nói chung và TTKB nói riêng trong ngành Ngân hàng, bao gồm: (i) xây dựng Danh sách các dấu hiệu đáng ngờ liên quan đến TTKB tại từng đơn vị, (ii) tổ chức thực hiện nhận diện TTKB qua hoạt động ngân hàng và (iii) tổ chức thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng, chống khủng bố và TTKB qua hoạt động ngân hàng. Đề tài cũng có một số kiến nghị đối với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và các đối tượng báo cáo thuộc quyền quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
giao dịch; đáng ngờ; tài trợ khủng bố
NHNN-2024-002